A | 新闻网讯（胡先锋、王莹莹）为深入践行以人民为中心的司法理念，全面落实宽严相济刑事政策，深化检务公开，主动接受社会监督，近日，隆尧县人民检察院针对四案七人涉嫌生猪屠宰类非法经营案依法召开拟不起诉公开听证会。 转自公众号：新西兰中文先驱Chinese_Herald 曾经震惊奥克兰华社的洗钱案 Advertise with us 最近宣判了 一华人男子逃脱了牢狱之灾 到底是怎么回事 往下看 01 大批豪车被扣押震惊华社 从2020年1月开始，新西兰警方展开一项行动——Brookings行动，专门打击洗钱犯罪。 奥克兰一位华人男子是首批被警方纳入调查的人之一。 该男子名叫Xiao Yu Lu，英文名“Shaun”。
B | 听证会邀请听证员、侦查机关代表参加，充分听取各方意见，确保案件处理公平公正、合法合理，实现法律效果与社会效果的有机统一。 这位已婚，有3个孩子的父亲住在奥克兰东区Halfmoon Bay码头附近一栋价值 170 万纽币的房子里，开着一辆价值 30 万纽币的奔驰，草坪上还停着一艘价值 16 万纽币的 Rayglass Legend 船。 但在2020年10月14日，也就是他40岁生日的几个月后，警察敲开了 Lu的家门。 随后，警方扣押了价值 2,245,000纽币的三处房产，和价值1,425,000纽币的 11 辆汽车，一时震惊奥克兰华社。 02 警方暗中盯梢调查 警方调查他的核心是 Lu控制的未经注册的比特币交易业务，以及他提供的将资金转移到中国的汇款服务。 警方发现，5年来，Lu经手的比特币销售量超过 3000 笔，账户资金流水超过1800 万纽币。经审查，隆尧县人民检察院受理的四起生猪屠宰类非法经营案犯罪模式一致，七名涉案嫌疑人未经相关部门许可，私自在家中屠宰生猪并销售，涉嫌非法经营罪。 虽然他的生意有合法客户，但Lu还处理了大量现金，他知道这些现金有的是来路不明，但一律以15%的佣金帮忙洗钱。
C | 在Brookings行动中，警方能证明Lu帮毒贩洗钱至少有30万纽币。 Lu的一名顾客是一位来自南岛 Invercargill的年轻女子。
D | 2020年5月，该女子开车前往基督城，在机场停车场遇见了从奥克兰飞来的Lu。
E | 案件移送审查起诉后，承办检察官严格审查案件事实、证据，全面核实案件细节。经审查发现，涉案七人购买活猪进行屠宰，未宰杀过病、死、瘟猪，主观恶性相对较小，社会危害后果较轻，购买食用人员未出现影响身体健康等问题，未造成食品安全事故和恶劣社会影响。 警方监控拍到这名23岁的女子，将一个黑色Countdown超市购物袋递给Lu，然后立即离开。 第二天，Lu和他的商业伙伴开着租来的车返回奥克兰，并在Picton登上了库克海峡渡轮。涉案嫌疑人均系自首、初犯，自愿认罪认罚、主动退缴违法所得，主动配合调查。 警方趁机偷偷闯入了Lu租来的车里，调查发现他的背包里有一捆20和50面值的纽币，用胶带和橡皮筋绑在一起，总额大约10万纽币。
F | 该院经综合研判，坚持“依法办案与温情司法并重”，认为对该案作出不起诉决定更符合宽严相济刑事政策与“少捕慎诉慎押”的司法理念，更能实现法律效果与社会效果的统一。 Lu的另一个客户叫 Preston Radford。听证会上，承办检察官详细介绍了案件的事实认定、证据材料、法律适用及拟作出不起诉决定的理由和法律依据，侦查机关代表就案件侦查过程、案件性质认定等情况进行补充说明；嫌疑人现场表达了认罪悔罪的态度，承诺今后将严格遵守法律法规，不再触碰法律红线；听证员们围绕案件事实、法律适用、社会危害性、嫌疑人悔罪表现等方面进行充分评议，逐一发表意见。 2018 年 8 月，Radford从基督城飞往奥克兰，两次在东区Halfmoon Bay码头与Lu会面。听证员们一致认为，检察机关认定案件事实清楚、适用法律准确，充分考虑了嫌疑人的犯罪情节、悔罪态度和社会危害程度，作出拟不起诉决定符合法律规定，既彰显了法律的严肃性，又体现了司法的温情，兼顾了法理与情理，同意检察机关的拟不起诉处理意见。 每次，Radford（在另一项警方调查中受到监视）都会拿出10万纽币来换取比特币。食品安全无小事，生猪屠宰事关群众餐桌安全和市场秩序稳定。 Radford和他的同伙后来因进口14 公斤冰毒而被定罪。
G | 隆尧县人民检察院始终坚持依法办案与温情司法相结合，不单纯“就案办案”，全面考量案件的社会危害性、嫌疑人主观恶性、悔罪表现等综合因素，精准适用法律，杜绝“一刀切”式办案。此次公开听证会，是隆尧县人民检察院落实“应听证尽听证”要求的具体实践，通过阳光司法、透明办案，让案件处理过程看得见、摸得着，既保障了当事人的合法权益，也让社会各界直观感受检察工作，提升了司法公信力。下一步，隆尧县人民检察院将持续立足检察职能，聚焦民生领域突出问题，依法严惩危害食品安全、扰乱市场秩序的违法犯罪行为，同时坚持宽严相济刑事政策，用心办好群众身边的每一起“小案”，以公开促公正、以公正赢公信，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感，为维护辖区市场秩序稳定、保障群众食品安全贡献检察力量。 03 买豪车房子洗钱 并非所有Lu的顾客都是罪犯。 但由于他没有提供金融服务的注册许可，Lu通过比特币销售和汇款服务赚到的所有钱都是非法的，他需要洗钱。
H | 警方称，Lu 于 2015 年开始在新西兰进行比特币交易，其个人资料名为“nzshaun2015”。
I | 他在广告中宣传自己的服务：“奥克兰和新西兰最好的报价！随时转帐。你想要的我都可以做。” 5年来，他经手了多于 500 万纽币。 为此，他通过购买豪华汽车（包括价值 42.1万纽币的兰博基尼）、房产和摩托车，并把资金转移去中国来洗钱。
J | 2018年3月，Lu 以170万纽币购买了Halfmoon Bay的一处房产。
K | 警方称，10万纽币的存款来自他母亲的银行账户，余额超过100万续币来自住房贷款。
L | 他通常把这些资产以其他人的名义登记，并用不同银行账户的多笔存款购买。 单单买那部兰博基尼，Lu就通过不同账户支付了 29 笔款项。 他用同样的方法购买了奔驰汽车。据警方称，其中一辆车被记在他母亲的名下，尽管她没有有效的新西兰驾照。 当Brookings行动于 2020 年 10 月结束时，警方在Lu家隐藏在地板下的保险箱中，发现了近 275,000纽币现金。 图片来源：NZ Police Lu否认了所有指控，并表示他的财富来自出售比特币、中国父母给的及个人储蓄。 但他最终承认了 18 项洗钱指控，以及一项通过欺骗手段获取资金和提供未经注册许可的金融服务的罪名。 04 被判 12个月居家监禁 Lu上周在奥克兰地方法院出庭接受宣判，法官本来要判他4年多一点的监禁，但之后Lu承认有罪，并没有犯罪前科给予了折扣。 这使得Lu的刑期减至2年，有资格居家监禁。 最终，他的判决是12个月的居家监禁，免去牢狱之灾。
M | 除了Brookings行动外，警方还有另外两起调查行动，作为 2020 年和 2021 年相互关联的秘密调查的三部曲。 上次，我们报道了华人女子洗钱被判史上最长刑期，就属于其中的一个行动中。
N | 原文链接 相关阅读： 华人换汇公司女老板被判洗钱罪，刑期为新西兰史上最长 奥克兰反洗钱行动：9人被捕，大部分为中国公民 奥克兰突袭行动：查获豪车房产等数百万资产，洗钱机构大量资金流向中国 注：本文为编译/原创，欢迎转发分享；但严禁复制等未经授权的非法使用。违反上述声明者，本网将追究其相关法律责任。使用授权请联系[email protected]。 chineseherald.co.nz All Rights Reserved 版权所有 (责编：twinkle) 来源 - 先驱自媒 相关内容 政府宣布，这些福利上涨，明年4月生效！ 新政府重拳打击犯罪，囚犯将大幅增加，但监狱里住不下了…… 突发！美国和以色列驻新西兰大使馆外发现可疑包裹，附近学校被封锁 毛利党发起全国示威，抗议政府的变革，明天一早奥克兰三条高速或受阻 疫情通报：过去一周新西兰新增6656例，圣诞或迎来一波感染高峰 上周末又有30多个医疗和礼拜场所收到威胁邮件，警方正在全力追查 新西兰第5波疫情下，接种加强针人数激增 节前针对邮政工作人员的暴力行为增多，邮局提醒人们尽快寄出礼物。
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